Binance Holdings Ltd. блокирует аккаунты родственникам высокопоставленных кремлёвских чиновников на фоне волны международных санкций.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов сообщила, что за последние два месяца среди заблокированных, в частности, оказалась Полина Ковалёва, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. Binance заявила, что также заблокировала Кирилла Малофеева, сына Константина Малофеева.
Биржа Binance заявила, что продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, находящимися под санкциями.
Наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций.
Binance
Binance заявила, что заблокировала аккаунт Песковой 3 марта, когда та попыталась использовать биржу через стороннего брокера. На следующей неделе она попала под санкции Министерства финансов США. Компания закрыла счёт Ковалёвой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании. Малофеев, который был включён в список Минфина США 20 апреля, был заблокирован на Binance на этой неделе.
На прошлой неделе Binance заявила, что ограничивает услуги в России после последних санкций Европейского Союза в отношении Москвы. Теперь россиянам доступен только вывод средств для пользователей с активами на сумму более 10 тыс. евро.