Data Science в блокчейн-аналитике

Блокчейн-технологии прочно закрепились во множестве сфер современной жизни, начиная от криптовалюты, как одного из первоисточников, заканчивая медицинскими услугами или покупкой билетов. Блокчейн позволяет хэшировать данные таким образом, чтобы информация оставалась псевдоанонимной, а хранение децентрализованным.

Блокчейн-системы обычно сформированы из децентрализованных распределенных баз данных, и позволяют добавлять новые записи, при этом не изменяя старые. Псевдоанонимность пользователей достигается за счет использования адресов, как записи о владельце, при этом не регистрируя Персональные данные владельца адреса.

Поскольку блокчейн хранит в себе огромное количество данных, Data Science позволяет проанализировать необходимую информацию с извлечением пользы из данных.

Data Science (DS) — это междисциплинарная область, которая объединяет статистику, машинное обучение и анализ данных для извлечения ценной информации из большого массива, в том числе никак не связанной между собой информации.

В блокчейне каждая транзакция записывается в блоке и связывается с предыдущими блоками, что создает цепочку блоков. Блокчейн децентрализован и хранится на тысячах компьютеров по всему миру, что делает его открытым и прозрачным. Огромное количество данных в блокчейне позволяет применять методы DS для их анализа с целью выявления различных закономерностей и трендов.

Применение DS в блокчейн-аналитике открывает множество возможностей. Рассмотрим некоторые основные способы использования DS для блокчейн-аналитики.

Анализ транзакций

Одним из основных применений Data Science в блокчейн-аналитике является анализ транзакций для выявления паттернов и необычных действий.

Транзакции в блокчейне криптовалюты являются открытыми и доступными для всех участников сети, исключая личную информацию пользователей. Множество исследований проводилось с использованием DS для анализа транзакций и выявления паттернов, связанных с определенными событиями, например, с покупкой или продажей криптовалюты перед значительными колебаниями ее цены. Такой анализ может быть полезен для определения поведения рынка и принятия стратегических решений.

Кроме того, алгоритмы кластеризации (один из инструментов DS в блокчейне) используются для выявления группировки адресов, связанных с незаконными действиями, такими как отмывание денег или финансирование терроризма, что позволяет регуляторам и правоохранительным органам оперативно реагировать на такие активности и принимать меры по их пресечению. DS также может быть применен для определения связей между адресами кошельков, выявления активных узлов сети и прогнозирования масштабирования блокчейна.

Например, компания «XYZ» занимается разработкой инструментов для блокчейн аналитики. Они использовали DS для анализа данных из блокчейна Ethereum и выявили, что определенный тип транзакций, связанных с определенными смарт-контрактами, имеет высокий риск мошенничества. Благодаря этому анализу, компания «XYZ» смогла предложить своим клиентам инструменты для обнаружения и предотвращения мошеннических операций в блокчейне Ethereum.

Еще одним интересным примером применения DS в блокчейн аналитике является проект Chainalysis. С помощью DS они анализируют транзакции, идентифицируют аффилиации между адресами кошельков, выявляют незаконную активность и предоставляют аналитические данные, в том числе, для правоохранительных органов и компаний, работающих в сфере криптовалют. Chainalysis помогает повысить безопасность и улучшить доверие к криптовалютам, благодаря умелому использованию DS в анализе блокчейн данных.

Выявление пиринговых атак

Еще одним примером применения аналитики данных в блокчейне является обнаружение пиринговых атак. Пиринговая атака — это манипуляция сетью блокчейна, когда злоумышленник контролирует большую часть вычислительной мощности сети и может проводить двойные траты или изменять данные в блокчейне. Анализ данных может помочь выявить подозрительные активности и предотвратить пиринговые атаки.

Предсказание рыночных трендов

Data Science также может быть использован для предсказания рыночных трендов криптовалюты на основе исторических данных. Путем анализа большого количества данных о цене в разные периоды времени, объеме торгов и других факторах, можно построить модели прогнозирования, которые помогут инвесторам и трейдерам принимать более осознанные решения. Например, алгоритмы машинного обучения, такие как рекуррентные нейронные сети, могут использоваться для предсказания будущих изменений цены криптовалюты с высокой точностью.

Анализ социальных медиа

Еще одним интересным применением Data Science в блокчейн аналитике является анализ социальных медиа для определения сентимента относительно конкретной криптовалюты.

Анализ тональности текста, или сентимент-анализ, является одной из задач, которыми занимаются специалисты в области Data Science. Он позволяет изучить большой объем сообщений и других данных и определить их эмоциональную окраску — положительную, отрицательную или нейтральную. Это полезный инструмент, который помогает понять общее настроение и отношение людей к определенным темам, продуктам или услугам. С помощью анализа тональности текста можно провести глубокий анализ мнений и настроений, что может быть полезно для принятия решений в бизнесе, маркетинге и других областях.

Алгоритмы обработки естественного языка могут использоваться для анализа комментариев, твитов и других сообщений в социальных сетях, чтобы определить, как пользователи относятся к определенной криптовалюте. Социальные сети и форумы криптовалютного сообщества переполнены историями успеха и неудач в трейдинге и инвестициях, новостями и слухами. Использование методов DS позволяет анализировать и классифицировать эти текстовые данные с целью выявления трендов и определения настроений криптовалютного сообщества. Проекты, основанные на анализе эмоций и настроений, могут помочь прогнозировать изменения цены криптовалюты и принимать обоснованные решения в инвестициях.

Примером такого применения DS в блокчейне является проект Cryptoraves, который использует алгоритмы и инструменты DS для анализа данных о социальных медиа-активностях в криптовалютном сообществе. Cryptoraves проводит анализ постов, комментариев и упоминаний о криптовалютах в социальных сетях, и на основе этого анализа формирует рейтинг криптовалюты. Они рассматривают такие факторы, как количество упоминаний криптовалюты, настроение обсуждений, активность пользователей и др., чтобы определить, насколько популярна и успешна криптовалюта.

Заключение

DS играет критически важную роль в анализе данных блокчейна и помогает улучшить прозрачность, эффективность и безопасность криптовалют. Однако есть и препятствия на пути его широкого применения. Во-первых, сложность и объем данных в блокчейне требуют значительных вычислительных мощностей для обработки и анализа. Во-вторых, проблема конфиденциальности и защиты личных данных может помешать полному использованию DS в блокчейне. Блокчейн обеспечивает высокую степень анонимности, и это может создавать проблемы для аналитики данных, особенно в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами.

Вместе с тем примеры из реальной практики подтверждают эффективность DS в анализе блокчейна и помогают разрабатывать новые подходы для решения задач в развитии этой технологии.

• * — Беляев Иван Михайлович признан(а) иностранным агентом