В Китае выявили масштабную схему отмывания денег через криптовалюту
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
В Китае правоохранительные органы раскрыли схему по отмыванию денег при помощи криптовалюты. В процессе были задержаны более 60 человек.
Эта группировка занималась оказанием услуг местным и иностранным преступным сообществам в течение последних полутора лет. Преступники занимались отмыванием средств от финансовых пирамид и подполного игорного бизнеса.
![](https://img.ixbt.site/live/images/original/00/06/21/2022/12/13/f3a732f799.png?w=877)
В полиции подтвердили, что эти деньги эти переводили в стейблкоин USDT, открывая в разных странах на третьих лиц криптокошельки.
Чистый доход группировки составил чуть менее 20 млн долларов, которые были конфискованы.
0 комментариев
Добавить комментарий
Добавить комментарий