В Китае выявили масштабную схему отмывания денег через криптовалюту
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
Если автор пообещал вам публикацию на iXBT.com (а не в блогах iXBT.com), то сообщите об этом, пожалуйста, на почту abuse@corp.ixbt.com
В Китае правоохранительные органы раскрыли схему по отмыванию денег при помощи криптовалюты. В процессе были задержаны более 60 человек.
Эта группировка занималась оказанием услуг местным и иностранным преступным сообществам в течение последних полутора лет. Преступники занимались отмыванием средств от финансовых пирамид и подполного игорного бизнеса.
В полиции подтвердили, что эти деньги эти переводили в стейблкоин USDT, открывая в разных странах на третьих лиц криптокошельки.
Чистый доход группировки составил чуть менее 20 млн долларов, которые были конфискованы.