SEC обвиняет Binance US в отсутствии «прозрачности» и нежелании сотрудничать

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выразила обеспокоенность по поводу «отсутствия прозрачности» криптобиржи Binance US в продолжающемся расследовании. Регулятор в судебном иске от 14 сентября обвинил холдинговую компанию Binance US, BAM, в предоставлении всего 220 документов в ходе процесса обнаружения, включая «неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей».

Это произошло после иска, поданного SEC против Binance 5 июня, в котором платформе было предъявлено 13 обвинений, включая нарушение законов США о ценных бумагах, неспособность ограничить доступ американских инвесторов к Binance.com и работу в качестве незарегистрированной биржи, брокера и клирингового агентства..

SEC также выразила обеспокоенность по поводу активов клиентов, находящихся под контролем Ceffu, программного обеспечения для хранения кошельков, принадлежащего Binance Holdings Ltd., что противоречит предыдущему соглашению, в котором говорилось, что эти активы должны находиться исключительно под контролем BAM и «полным контролем» в Соединенных Штатах.. Регулятор утверждал, что Ceffu, похоже, контролировал активы клиентов благодаря своей роли в создании кошельков и фрагментов ключей, связанных с криптоактивами клиентов BAM.

Кроме того, SEC обвинила Binance US в том, что она ответила на ее требования о соответствующих сообщениях «полными возражениями», отказавшись предоставить документы, которые, по ее утверждению, не существовали, и согласилась только на четыре показания свидетелей, которых BAM сочла подходящими.

Эти обвинения прозвучали на фоне волны увольнений руководителей Binance US. Ранее на этой неделе директор по рискам (CRO) и руководитель юридического отдела ушли со своих должностей в компании после других громких увольнений в начале этого года.