Рраскрыта масштабная схема хищения и отмывания доходов от продажи нефти с использованием криптовалюты

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о второй волне задержаний в рамках расследования дела о хищении и отмывании доходов, полученных от незаконной продажи нефти за наличные средства и криптовалюту. По данным следствия, преступную схему организовали бывший президент государственной нефтяной компании PDVSA Тарек Эль-Айссами и бывший глава криптовалютного регулятора страны Хоселит Рамирес.

Согласно заявлению генерального прокурора, Эль-Айссами и Рамирес использовали введение санкций против правительства Венесуэлы как предлог для обхода стандартных процедур контроля при продаже нефти. Источники, близкие к делу, сообщили, что на банковский счет одной из компаний-однодневок, связанных с преступной схемой, однажды поступило $35 млн, часть из которых впоследствии была конвертирована в криптовалюту.

Хотя официальные данные о масштабах ущерба не разглашаются, в более ранних отчетах указывается, что незарегистрированные продажи нефти могли нанести ущерб на сумму около $20 млрд. Для отмывания преступных доходов использовались различные методы, в том числе криптовалютные транзакции, что значительно затруднило расследование дела.

Генеральный прокурор подчеркнул, что преступники использовали самые современные разработки финансовой системы, включая цифровые валюты, чтобы замаскировать свою деятельность и уйти от ответственности. Он также отметил, что в нескольких случаях для сокрытия следов преступления платежи в криптовалюте осуществлялись за границей, в том числе через американскую криптовалютную биржу Kraken, что позволило обойти контроль со стороны венесуэльских регулирующих органов.

Кроме того, по данным следствия, часть преступных доходов с ведома Эль-Айссами была инвестирована в размещение майнинговых ферм на территории Венесуэлы.