Нapкoceти перевели четверть миллиарда долларов в кpиптoвaлютe в специализированные химические магазины

По исследованию аналитической фирмы Chainalysis, с июля 2015 по февраль 2024 года химические магазины, которые подозреваются в связях с наркосетями, получили около 250 миллионов долларов в криптовалюте. Средства поступали на цифровые кошельки, связанные с этими предприятиями. Из них примерно 100 миллионов долларов были направлены на фармацевтические заводы в Китае, которые, по данным Chainalysis, могут быть связаны с производством ключевых ингредиентов для создания нелегальных наркотиков, таких как фентанил и героин.

Chainalysis также отметила в своем отчете, что в их базу данных были включены тысячи ранее неизвестных кошельков, связанных с химическими предприятиями, и что анализ охватывает как адреса биржевых депозитов, так и несколько уникальных сетевых сервисов и кошельков.

Отдельный отчет Chainalysis за 2023 год показал, что с января 2018 года по апрель 2023 года в кошельки, связанные с химическими прекурсорами, были переведены криптовалютные средства на сумму около 38 миллионов долларов, при этом использовался более ограниченный набор данных.

Отслеживание криптовалютных средств, связанных с незаконным производством наркотиков, осложняется из-за секретной природы нелегальной торговли запрещенными веществами.