Хорошо, когда есть деньги: бывшего главу Binance отпустили из-под стражи после внесения огромного залога

Основатель и бывший генеральный директор Binance, Чанпэн «CZ» Чжао, был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 175 миллионов долларов. Это произошло после того, как Чжао признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, связанного с допущенными Binance нарушениями, включая отсутствие проверок клиентов из США и игнорирование принципов «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.

В соответствии с решением суда, Чжао разместил 15 миллионов долларов на трастовом счете, а также согласился на отказ от этих средств в случае нарушения условий освобождения. Он также предоставил поручителей на суммы 250 000 и 100 000 долларов. Судебное заседание по приговору запланировано на 23 февраля 2024 года.

Условия освобождения обязывают Чжао соблюдать законы, не воздействовать на свидетелей или потерпевших, а также воздерживаться от употребления запрещенных веществ. По всей видимости, ему разрешено покинуть США, но с обязательством вернуться за 14 дней до вынесения приговора, хотя прокуроры выразили намерение обжаловать это положение.

Чжао согласился оставаться в Сиэтле до 27 ноября, что дает Министерству юстиции время уладить разногласия с окружным судьей. Поскольку он признал свою вину по соглашению, он отказался от права апеллировать любой приговор в течение 18 месяцев. Мировой судья Брайан Цучида также отметил, что было достигнуто соглашение об уплате штрафа в размере 50 миллионов долларов, но срок тюремного заключения не был уточнен.

Чжао покинул Binance в рамках соглашения компании с Министерством юстиции США, согласно которому Binance будет выплачивать штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов и подвергнется контролю нескольких наблюдателей на протяжении следующих пяти лет.