Chainalysis: "Криптовалюты — не главный инструмент преступников"

Джим Ли, руководитель отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями в компании Chainalysis, сделал важное заявление на мероприятии Yahoo Finance Future Focus. Опираясь на свой богатый опыт, включая работу в Налоговой службе США, Ли подчеркнул, что доля незаконных транзакций с использованием криптовалют значительно меньше, чем принято считать. Он отметил, что многие регуляторы и законодатели ошибочно ассоциируют цифровые активы с преступной деятельностью, игнорируя факт, что традиционные наличные деньги гораздо чаще используются в нелегальных операциях.

По мнению Ли, одно из ключевых преимуществ криптовалют в борьбе с финансовыми преступлениями — это прозрачность блокчейна. Большинство блокчейнов являются открытыми системами, что позволяет правоохранительным органам эффективно отслеживать источники и направления движения средств. Эксперт подчеркнул, что хотя транзакции в блокчейне и являются псевдоанонимными, при наличии дополнительной информации можно идентифицировать участников незаконных операций.

Несмотря на эти положительные аспекты, Ли признал наличие проблем в криптовалютной сфере. Он отметил, что преступники продолжают искать новые способы кражи цифровых активов, часто используя криптовалютные миксеры для сокрытия следов своей деятельности. Кроме того, Ли указал на распространенность мошенничества с первичным предложением монет (ICO) как на серьезную угрозу, подрывающую доверие к криптоиндустрии в целом. В заключение эксперт подчеркнул важность инструментов Chainalysis, которые помогают правоохранительным органам в борьбе с криптопреступностью, обеспечивая прозрачность и отслеживаемость подозрительных транзакций.