Блокчейн-детектив ZachXBT расследует многомиллионную аферу

Известный блокчейн-детектив ZachXBT представил общественности новые данные о крупной афере, охватившей несколько ведущих криптовалютных платформ. Согласно его отчету, группа мошенников возобновила свою деятельность, инвестируя значительные средства в контракты ликвидности на платформе Leaper Finance при помощи сети Blast. Главной целью их действий является, вероятно, манипулирование экосистемой данного проекта и привлечение новых участников.

Данные, представленные ZachXBT, свидетельствуют о возобновлении действий мошенников, которые ранее были причастны к организации множества афер на различных криптовалютных платформах, включая Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и другие. Подобные аферы ранее приводили к серьезным финансовым убыткам для инвесторов и пользователей указанных платформ.

Известно, что мошенники использовали разнообразные методы, включая фальсификацию документов KYC и привлечение аудиторских фирм с низким уровнем доверия, чтобы реализовать свои аферы. В настоящее время они перешли к созданию поддельных проектов на различных блокчейн-платформах, включая Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и другие.

Примечательно, что одной из новых целей мошенников стал недавно запущенный проект Leaper Finance. Это еще одно доказательство того, что преступники продолжают использовать уязвимости в децентрализованных финансах для достижения своих целей, в том числе для отмывания украденных средств.

Важно отметить, что учетные записи и веб-сайт платформы Leaper Finance в настоящее время неактивны. Пользователи и инвесторы настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при взаимодействии с подобными проектами и следовать советам по обеспечению безопасности при работе с криптовалютами.