Биткоин-мошенник получил штраф в размере 2 млн долларов и 10-летний запрет от CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла меры против Якоба Орвидаса, которого признали виновным в мошеннической деятельности, связанной с торговлей биткоинами с использованием кредитного плеча внутри товарного пула.

Орвидаса признали виновным в том, что он вовлек в свою схему как минимум четырех человек, которых называют «участниками пула», давая экстравагантные обещания существенной прибыли и безопасности их инвестиций.

Однако результаты резко противоречили его заявлениям, поскольку он растратил большую часть своих средств в результате безрассудной торговли.

Чтобы усугубить свой обман, Орвидас прибегнул к фабрикации информации, представлению фиктивных финансовых документов и обоснованию сокрытия убытков.

В конечном итоге в результате этих обманных действий участники пула понесли убытки, превышающие 2 миллиона долларов.

Постановление Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязывает Орвидаса произвести реституционные выплаты на сумму, превышающую 2 миллиона долларов, и налагает значительный гражданский денежный штраф в размере 500 000 долларов.

Более того, он обязывает Орвидаса прекратить любые дальнейшие нарушения Закона о товарной бирже. Приказ также налагает десятилетний запрет на регистрацию и участие Орвидаса в торговой деятельности.